证券代码：400118 证券简称：R艾格1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-001
艾格拉斯股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：山东省日照市海滨二路黄海三路交汇处鲁班科创大厦A座10层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,443,172 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.6811% |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司持股10%以上的股东召集，大会推举股东代表王俊虹女士主持。本次会议采取现场投票的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席0人，在任监事3人，列席0人；
2、董事会秘书和其他高管未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名张强先生为公司第六届董事会非独立董事职务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股 | 418,443,172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名王少君女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股 | 418,443,172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名王俊虹女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股 | 418,443,172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名韩瑛女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股 | 418,443,172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名张超先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股 | 418,443,172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名姜学进先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股 | 418,443,172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名张云梅女士为公司第六届监事会非职工监事职务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股 | 418,443,172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名李景相先生为公司第六届监事会非职工监事职务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股 | 418,443,172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
1 | 艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名张强先生为公司第六届董事会非独立董事职务的议案 | 217,228,598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名王少君女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案 | 217,228,598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名王俊虹女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案 | 217,228,598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名韩瑛女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案 | 217,228,598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名张超先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案 | 217,228,598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名姜学进先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案 | 217,228,598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名张云梅女士为公司第六届监事会非职工监事职务的议案 | 217,228,598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会会议关于提名李景相先生为公司第六届监事会非职工监事职务的议案 | 217,228,598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案1-8对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
本次股东大会相关议案审议通过后，公司第六届董事会组成如下：
董事：张强、王少君、王俊虹、韩瑛、张超、姜学进
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市两高律师事务所、北京市中视（济南）律师事务所
律师：张艳玲 魏本琳 杜加升 辛丽洁
2、 律师见证结论意见：
北京市两高律师事务所张艳玲律师、魏本琳律师以及北京市中视（济南）律师事务所杜加升律师、辛丽洁律师见证了本次股东会会议，并发表了法律意见。其意见为：本次股东会会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2025年12月19日