证券代码：400118 证券简称：R艾格1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-002
艾格拉斯股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025 年12月19日以通讯方式送达给全体董事以及拟聘任的高级管理人员，并于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开，会议应参与董事6名，实际出席董事6名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事张强先生主持会议，公司拟聘任的高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司第六届董事会经审慎考虑，同意选举张强先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。
二、审议通过《关于免去公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意免去朱雄春先生总经理职务、李斐先生董事会秘书职务、康思然先生证券事务代表职务。免职后，朱雄春先生、李斐先生和康思然先生不在公司担任任何职务。
三、审议通过《关于免去财务总监、副总经理的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意免去姚艳双女士财务总监职务、李斐先生副总经理职务。免职后，姚艳双女士、李斐先生不在公司担任任何职务。
四、审议通过《关于免去相关人员子公司职务的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意对子公司任职人员作如下变更：1、免去朱雄春先生担任的子公司上海润物发实业有限公司执行董事、总经理职务；2、免去李斐先生担任的子公司淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表的职务；3、免去朱雄春先生、李斐先生、姚艳双女士在公司所有子公司担任的其他任何职务；4、上述议案，需要公司子公司以股东或合伙人身份作出决定或决议的，子公司根据上述内容依法作出决定或决议。
五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司董事长张强先生的提名，公司第六届董事会同意聘任吴以昊先生为公司总经理，任期同本届董事会。
本次拟聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司董事长张强先生的提名，公司第六届董事会同意聘任王俊虹女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司总经理吴以昊先生的提名，公司第六届董事会同意聘任胡文文女士为公司财务总监，任期同本届董事会。
本次拟聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
八、审议通过《关于恢复公司游戏主营业务的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
公司前任管理层于2021年下半年全面停止游戏业务。鉴于当前全球数字娱乐市场，特别是移动游戏领域，伴随AI技术的全面应用呈现高速增长和高利润率潜力，公司董事会同意恢复并重组游戏主营业务。
从必要性上看，公司当前没有主营业务，无法为股东创造公司价值；在市场机遇方面，当前AI应用带来更多的创新机会；从可行性看，公司既往的技术积累和人才储备、业务资源、品牌影响力将有效降低启动成本。
董事会审议并批准：1、恢复游戏主营业务，并将其纳入公司核心战略；2、设立“游戏事业部”，组建团队，负责游戏的开发、运营、发行与投资等相关事项。
九、审议通过《关于封存及启用公司和子公司印章及证照的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
为完善公司的治理结构，避免出现公司经营及治理风险，公司董事会决定：
1、自即日起封存并不得使用如下印章：编号为3307040103870的艾格拉斯股份有限公司公章；编号为3307020062167的艾格拉斯股份有限公司财务专用章；本议案审议通过之前依法刻制的法定代表人王双义印章；子公司上海润物发实业有限公司、淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）在本议案审议通过之前刻制、公司或其他子公司在2022年8月24日之前依法刻制的公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法定代表人印章等各式印章。
2、启用编号为33070110000061的艾格拉斯股份有限公司公章、编号为33070110000062的艾格拉斯股份有限公司财务专用章以及董事长作为法定代表人的印章。
3、封存并不得使用子公司上海润物发实业有限公司、淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的银行账户、营业执照、许可证等各类证照。
十、审议通过《关于确认子公司股东决议有效的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意对以下子公司股东决议的效力进行追认：2022年8月25日及之后，对公司子公司北京艾格润物信息技术有限公司、北京艾格拉斯科技有限公司、北京艾格指尖信息技术有限公司、北京艾格刀魂信息技术有限公司、北京欣润伟业科技有限公司、北京艾格瑞福信息技术有限公司作出的在市场监督管理部门备案的相关股东会决议（或股东决定）合法有效。
上述议案，需要公司子公司以股东身份确认决定或决议的，子公司根据上述内容依法进一步随时按照需要予以确认。
十一、审议通过《关于公司内部管理相关事宜的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意自即日起至另行通知之日止，公司及子公司在公司董事会及管理层实施如下内部管理制度：
1、撤销目前现有的北京及上海等地办公区。鉴于第六届董事会未能接管公司人事资料，为统一安排人员工作，要求公司及子公司人员，自2026年1月1日前到北京市朝阳区广顺北大街33号807室报到，未履行正常请假程序或无正当理由未按时报道的，按旷工处理。
2、前任董事长及总经理朱雄春先生须在本议案通过后3个工作日内将公司及子公司相关印章及资料清点移交给公司现任董事长或其授权的人员；
3、前任财务总监姚艳双女士须在本议案通过后3个工作日内将公司及子公司相关财务资料及银行账户管理资料清点移交给公司现任财务总监或其授权的人员，由现任财务总监重新确定相关财务资料及银行账户保管人员；
4、前任董事会秘书李斐先生须在本议案通过后3个工作日内将公司股东大会、董事会及监事会等所有相关资料清点移交给公司现任董事会秘书或其授权的人员，由现任董事会秘书重新确定相关保管人员；
5、其他相关文件、实物资产、不动产、服务期限内的中介机构或第三方机构等，现保管人员/联络人员均须在本议案通过后3个工作日内交接给公司指定人员；
6、公司与子公司的包括但不仅限于人事、财务、法务、行政、业务等所有工作均由公司现任管理层及职员组成的管理小组实行“集中化、垂直化”管理，朱雄春、李斐、姚艳双等公司前任管理人员无权代表公司或子公司处理公司事务。
十二、审议通过《关于变更办公地址以及投资者联系方式的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意变更办公地址以及投资者联系方式，变更后情况如下：
办公地址：北京市朝阳区广顺北大街33号807室
联系电话：13501002619
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议;
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司
董 事 会
2025年12月19日
附件：简历
吴以昊先生：1986年生，中国国籍，学士。2009-2019任艾格拉斯科技有限公司海外运营总监；2019-2025任余火科技有限公司合伙人及产品制作人。
王俊虹女士：1986年生，清华大学法律硕士。2013年-2018年担任洲际油气股份有限公司证券事务代表；2018年至今担任洲际油气股份有限公司法务总监。
胡文文女士：1986年生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，中级会计师。历任财务会计，财务经理，MFH高级财务经理等职务。