证券代码：400118 证券简称：R艾格1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-004
艾格拉斯股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
2025年12月29日，有人冒用艾格拉斯股份有限公司名义在全国中小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn/）发布了《关于股东被裁定终结破产程序的公告》、《关于年报进度及拟召开临时股东大会的公告》、《关于中国证券报刊登股东大会公告的澄清公告》以及主办券商长城国瑞证券有限公司发布了《关于艾格拉斯股份有限公司的风险提示公告》，现公司就上述事项做如下澄清：
1、2025年12月19日，公司召开了2025年第一次临时股东会和第六届董事会第一次会议，会议对第五届董监高进行了换届选举，选举出了第六届董事会、监事和高级管理人员，详细内容请见公司在中国证券报披露的《艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（以下简称“股东会决议公告”，编号2025-001）和《第六届董事会第一次会议决议公告》（以下简称“董事会决议公告”，编号2025-002）。
2、根据《中华人民共和国证券法》第八十六条规定：依法披露的信息，应当在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易场所，供社会公众查阅。
根据中国证监会和国家新闻出版署发布的《具备证券市场信息披露条件的媒体名单》，以下媒体具备《关于证券市场信息披露媒体条件的规定》规定的条件，可从事证券市场信息披露业务：金融时报、经济参考报、中国日报、中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报，以及其依法开办的互联网站： www.financialnews.com.cn，www.jjckb.cn，www.chinadaily.com.cn， www.cs.com.cn，www.zqrb.cn，www.cnstock.com，www.stcn.com。
公司关于股东自行召集2025年第一次临时股东会会议的通知、股东会决议公告和董事会决议公告在中国证券报披露，符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，合法有效。
3、鉴于公司第五届董监高任期届满，且新组建了第六届董监高，任何非第六届董监高作出的公告均是无权发布的公告，侵害了公司和股东的权益。同时，公司已向第五届董监高下发了免职通知以及向第六届董监高交接其掌控资料的函，但第五届董监高仍不履行交接义务，非法占有公司全部资料和资产。公司将采取一切必要的法律手段追究相关人员的法律责任。
4、由于第五届董监高和主办券商长期侵害股东权益，拒绝按照《两网公司及退市公司信息披露办法》第五十二条第三款规定“（三）如董事会、监事会均不履职、无法履职的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东按照法律法规、本办法及公司章程等规定要求披露公告的，公告文稿应当经单独或合计持有公司10%以上股份的股东签字或盖章，”履行信息披露义务。因此，在第六届董事会管理公司的过渡期内，公司所有的公告均以中国证券报以及公司官网（www.eglsnew.cn）披露的信息为准。
最后，公司第六届全体董监高将集中精力恢复公司生产经营，加快游戏业务的上线运营和新产品的研发，尽全力提升公司价值，维护股东权益。
董事会欢迎全体股东对公司经营建言献策，参与公司治理，联系方式：办公地址：北京市朝阳区广顺北大街33号807室，联系电话：13501002619，电子邮箱：egls400118@eglsnew.cn。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司
董 事 会
2025年12月29日